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今年会官网登录入口A第五届董事会第三十一次会议决议通告
宣布时间：2009-01-19   来源：陕西国际信托股份有限公司   分享到：
 
证券代码：000563  股票简称：今年会官网登录入口A  通告编号：2009-02
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议通告
 
本公司及董事会全体成员保证通告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2009年1月13日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，并于1月15日（星期四）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议�；嵋榈恼倏泻现捶ü嬖蚝汀豆菊鲁獭返鹊墓娑�。
经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票结果通过了如下决议：
 
1、通过了关于公司同城迁址的议案；
公司决定迁入西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座办公和营业，该事项公司将按有关规定报陕西银监局批准，并在获得批文后6个月内完成迁址事情，公司将凭据进展情况及时予以披露。
 
2、通过了关于修改《公司章程》的议案；
该决议尚需经股东大会审议（股东大会召开时间等事项另行通知）。通过后，公司将凭据《信托公司管理措施》第十二条的规定，报陕西银监局批准。章程修改内容如下：
 
3、通过了关于调整公司组织机构设置的议案。
为适应业务转型和市场生长形势，进一步做强做大信托主业，公司决定增设3至4个信托业务部门，同时将信托营销部更名为理财中心。
 
特此通告。
 
 
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董  事  会
二OO九年一月十五日