证券代码：000563 股票简称：今年会官网登录入口A 通告编号：2009-03
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本公司及董事会全体成员保证通告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今年会官网登录入口董事会于2009年2月16日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，并于2009年2月26日（星期四）下午15:00在高速神州酒店一楼明一厅以现场表决方式如期召开。全体董事出席了会议；部门监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议�；嵋榈恼倏泻现捶ü嬖蚝汀豆菊鲁獭返鹊墓娑�。
会议由薛季民董事长主持，会议审议并以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过了如下决议：
一、 通过了2008年度财政决算陈诉，同意提交2008年度股东大会审议；
2008年度，公司实现营业收入22,220万元，营业支出19,369万元，净利润6,842万元，基本每股收益0.1909元。
二、 通过了2008年度利润分配预案，同意提交2008年度股东大会审议；
截至2008年12月31日,公司弥补以前年度亏损后的未分配利润为46,466,572.18元。为了保证公司久远生长的需要，给广大股东缔造连续稳定的收益，凭据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：1.提取5%的信托赔偿准备金；2.提取10%的法定盈余公积金；3.以2008年12月31日公司总股本35,841万股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营生长。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
三、 通过了2008年年度陈诉正文及摘要，同意提交2008年度股东大会审议；
四、 通过了2008年度董事会事情陈诉，同意提交2008年度股东大会审议；
五、 通过了2008年度经营班子事情陈诉；
六、 通过了2008年公司内部控制自我评价陈诉，陈诉全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司独立董事对该陈诉发表了同意的独立意见。
七、 通过了2008年度社会责任陈诉，陈诉全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
八、 通过了2009年度经营计划；
凭据对公司2009年度经营生长形势的分析和经营思路，未考虑定向增发因素，拟定2009年度主要计划指标如下：营业收入43,900万元，营业成本40,900万元。
九、 通过了2009年度短期投资计划，同意提交2008年度股东大会审议；
本年度，公司计划利用自有资金进行短期证券投资，单次金额不凌驾5亿元，其中二级市场股票、基金投资不凌驾5000万元（投资成本）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十、 通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案，同时拟向该事务所支付2008年度酬金40万元人民币�；嵋橥饨艘榘柑峤�2008年度股东大会审议；
经董事会风险管理与审计委员会和独立董事研究，建议续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司2009年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十一、 通过了关于公司2008年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案，2008年度公司内部董事和高管人员绩效考核有关情况将在2008年度股东大会进行通报；
十二、 通过了关于召开2008年度股东大会的议案；
董事会定于2009年3月24日召开公司2008年度股东大会，本次会议接纳现场投票与网络投票相结合的方式，具体部署见2月28日披露的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
十三、通报了2008年度信托项目受益人利益的实现情况。2008年度，公司共计清算交付23个信托项目，加上2008年中期分配收益的信托项目，共向受益人分配信托收益23,617.5万元，受益人享有平均收益率为5.86%。
十四、通报了公司信托业务执行新《企业会计准则》所涉及的调整事项，内容如下：
凭据财政部《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）和《中国银监会关于银行业金融机构全面执行<企业会计准则>的通知》（银监通[2007]22号）和《企业会计准则实施问题专家事情组意见》等的精神，公司信托业务于2008年1月1日起执行新的《企业会计准则》。凭据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的
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