证券代码：000563 证券简称：今年会官网登录入口A 通告编号：2009-05
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关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证通告内容真实、准确和完整 ，通告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会 。
（二）经公司第五届董事会第三十二次会议审议 ，决定召开公司2008年度股东大会 � ；嵋榈恼倏泻嫌泄刂捶ü嬖蚝汀豆菊鲁獭返鹊墓娑� 。
（三）现场会议时间：2009年3月24日（星期二）下午2:30 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年3月23日15:00至2月24日15:00期间的任意时间 。
催告通告日期：2009年3月19日（星期四） 。
（四）召开方式：本次会议接纳现场投票与网络投票相结合的方式 。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台 ，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权 。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ，如果同一表决权泛起重复投票表决的 ，以第一次投票表决结果为准 。
（五）出席工具：
1、全体董事、监事和董事会秘书 ，其他高级管理人员列席会议 ；
2、截至2009年3月18日（星期三）下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东 ；
3、公司聘请的律师 。
全体股东均有权出席股东大会 ，并可以以书面形式委托署理人出席会议和加入表决 ，该股东署理人不必是公司的股东 。
（六）会议所在：西安市环城东路9号 ，高速神州酒店一楼明厅 。
二、会议审议或陈诉事项
（一） 通报2008年度信托项目受益人利益的实现情况 ；
（二） 审议2008年度财政决算陈诉 ；
（三） 审议2008年度利润分配预案 ；
（四） 审议2008年年度陈诉正文及摘要 ；
（五） 审议2008年度董事会事情陈诉 ；
（六） 审议2008年度监事会事情陈诉 ；
（七） 审议2009年度短期投资计划 ；
（八） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案 ；
（九） 审议关于修改《公司章程》的议案 ；
（十） 通报公司2008年度内部董事、监事绩效考核有关情况 ；
（十一）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008年度述职陈诉 ；
（十二）审议关于延长授权董事会全权管理公司非果然刊行股票相关事宜期限的议案 。
上述审议事项的具体内容 ，请查阅2009年2月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股东大会议案” 。
三、现场会议挂号要领
（一）挂号方式：直接到公司挂号或信函、传真挂号 ；本次股东大会不接受电话方式挂号 。
（二）挂号时间：2009年3月20日上午8:00—12:00 ，下午14:00—18:00 。
（三）挂号所在：西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间 。
（四）挂号措施
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证 ；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证 ；
3、委托署理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证 。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东署理人请携带相关证件原件加入 。
四、加入网络投票股东的身份认证与投票法式
在本次会议上 ，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台 ，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统加入网络投票 。
（一）接纳交易系统投票的投票法式
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00 ，投票法式比照深圳证券交易所新股申购业务操作 。
2、本次会议的投票代码：360563 ；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体法式为：
（1）买卖偏向为买入投票 ；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号 ，1.00元代表议案1 ，以2.00元代表议案2 ，以此类推 。每一议案应以相应的价格分别申报 。如股东对所有议案（包罗议案的子议案）均体现相
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