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第五届董事会第三十五次会议决议通告

宣布时间：2009-06-11 来源：分享到：

证券代码：000563 股票简称：今年会官网登录入口A 通告编号：2009-18

本公司及董事会全体成员保证通告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今年会官网登录入口董事会于2009年6月5日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知，并于6月10日（星期三）上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。全体董事出席了会议；部门监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议�；嵋榈恼倏泻现捶ü嬖蚝汀豆菊鲁獭返鹊墓娑�。

会议由薛季民董事长主持，会议审议并以9票赞成、0票阻挡、0票弃权通过了《关于按政策限期清理剩余实业类公司的议案》，内容如下：

凭据中国银监会《关于实施<信托公司管理措施>和<信托公司集合资金信托计划管理措施>有关具体事项的通知》（银监发【2007】18号）等的要求，两年多来，公司在监管部门的有效指导下，在广大股东的鼎力支持下，已清理了83%以上的实业投资。去年以来，由于受自然灾害和金融�；扔跋�，房地产市场连续走低，使得实业投资清理泛起困难。目前，尚剩余陕西省鸿业房地产开发公司、陕西鸿信物业管理公司和上海佳信房地产开发公司的股权待清理。2008年8月11日公司2008年度第一次临时股东大会通过的《今年会官网登录入口实业投资清理方案》，确定拟通过转让等方式对上述公司进行清理。