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今年会官网登录入口A 2009年第1次临时股东大会决议通告
宣布时间：2009-07-28   来源：今年会官网登录入口   分享到：

证券代码：000563  股票简称：今年会官网登录入口A  通告编号：2009-24
 
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2009年第1次临时股东大会决议通告
 
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证通告内容真实、准确和完整 ，通告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变换提案的情况。
 
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
2、会议召开所在：公司2705会议室。
3、召开方式：本次会议接纳现场投票的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（署理人）4人 ，所持股份166,337,937股 ，占公司有表决权总股份的46.41%。
2、公司董事、监事及律师出席了会议 ，部门高级管理人员、监管部门领导及媒体记者等列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决 ，通过了以下议案：
1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
5、关于选举张健康为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
以上当选董事杜磊、何熙平、侯文忠、张健康的董事任职资格 ，尚需中国银监会陕西监管局核准。
9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
上述董事、监事的简历见2009年7月10日公司董事会、监事会会议决议通告 ，披露于7月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、关于修改《公司章程》的议案
投票结果：同意166,337,937股 ，占出席会议有表决权总股份100％  ；阻挡0股  ；弃权0股。
修改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，公司将凭据《信托公司管理措施》第十二条的规定 ，报陕西银监局批准。
另外 ，会议通报了关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况。
职工董事王晓雁、职工监事薛志刚与本次股东大会选举发生的董事、监事配合组成公司第六届董事会、监事会。
四、律师出具的执法意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了执法意见书 ，认为本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资格及表决法式等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的规定 ，本次股东大会的决议合法有效。
特此通告。
 
 
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