证券代码：000563 证券简称：今年会官网登录入口A 通告编号：2009-31
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关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的通告
本公司及董事会全体成员保证通告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、凭据中国银监会的监管要求，信托公司必须清理原有的自有资金实业类投资。本公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《今年会官网登录入口实业投资清理方案》，2009年8月28日召开第六届董事会第二次会议，决定向北京鸿基世业房地产开发有限公司（以下简称“鸿基世业公司”），以344.27万元人民币转让公司所持上海佳信房地产开发公司（以下简称“佳信公司”）100%股权，以便到达监管政策要求。
2、公司审议本次股权转让的董事会会议于2009年8月28日以现场表决方式如期召开，全体董事出席了会议，一致表决通过《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》。
3、本次股权转让不组成关联交易。
一、交易概述
1、股权转让的主要目的和须要性
（1）凭据中国银监会《关于实施<信托公司管理措施>和<信托公司集合资金信托计划管理措施>有关具体事项的通知》（银监发【2007】18号）的有关精神，本公司只有尽快清理完包罗佳信公司在内的实业类投资，才气免于处罚，并有资格开展创新性业务；
（2）完成本股权转让，有利于公司调整优化业务结构，集中精力做强做大信托主业。
2、本次股权转让有关情况
上海佳信房地产开发公司建立于1993年12月，注册资本为人民币1500万元，经营范围：房地产开发经营、物业管理，房地产信息咨询，建筑质料，室内装潢（涉及许可经营的凭许可证经营）。其先后出资1300万元设立了两个子项目公司，一是上海漕信房地产开发有限公司，系1996年5月为开发上海佳信徐汇公寓设立的项目公司，为一人有限责任公司，注册资本500万元；二是上海佳伟房地产开发有限公司，系2005年11月为开发上海市曹路镇政府配套商品房项目设立的项目公司，为一人有限责任公司，注册资本800万元。
为科学合理地确定佳信公司股权的转让价格，公司委托中宇资产评估有限公司对佳信公司进行了整体评估。凭据评估公司2009年5月25日出具的《今年会官网登录入口拟转让所持有的上海佳信房地产开发公司股权项目评估陈诉书》（中宇评报字[2009]2063号），截止2009年4月30日，公司持有的佳信公司100%股权价值为344.27万元。
依据上述评估结果，经在西部产权交易所挂牌转让，确定了股权受让方——鸿基世业公司。公司与受让方协商后，决定将持有的佳信公司100%股权以344.27万元的价格转让给鸿基世业公司。
本公司第六届董事会第二次会议已同意此股权转让，公司将与鸿基世业公司签署正式转让合同。
3、决策权限和法式
凭据深交所《股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次股权转让仅需提交公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。
4、董事会的表决情况
2009年8月28日，公司第六届董事会第二次会议以现场表决方式如期召开，全体董事出席了会议，经认真审议和表决，会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票结果通过了《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》。
5、本次股权转让不组成《上市公司重大资产重组管理措施》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
二、交易对方介绍
1、名称：北京鸿基世业房地产开发有限公司
2、法定代表人：张志鸿
3、建立日期：2000年11月15日
4、注册资本：壹亿元人民币
5、注册地址：北京市丰台区花乡造甲村113号
6、主要经营业务：房地产项目开发；销售商品房；房地产信息咨询（除中介服务）。
7、企业类型：有限责任公司
8、企业法人营业执照：110000001761294
9、企业性质：民营
10、主要股东：张志鸿，股份62.5%；李文静，股份10%；姜心刚，股份27.5%。
11、最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚的情况；也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
12、2008年主要财政数据（已经审计，单元：万元）
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