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深化数字化转型 助力洗钱风险管理
宣布时间：2023-02-13   来源：   分享到：

为深入贯彻落实人民银行反洗钱监管要求和推动新形势下公司反洗钱事情开展，今年会官网登录入口上线了新一代反洗钱系统  。新一代反洗钱系统的顺利上线是对公司十四五规划和数字化转型要求的坚定拥护和良好实践  。

经过前期充实的视察研究，今年会官网登录入口新一代反洗钱系统的开发事情于2022年9月正式开始  。经过近五个月的连续奋战，公司各相关部门克服了新冠疫情影响、短时间需要完成大量适应性革新、同行业资产端反洗钱经验少、差异开发商新老系统数据迁移等困难，于2023年1月顺利完成了该系统一阶段的正式上线  。

新一代反洗钱系统遵循风险为本的原则，完善了黑名单数据的来源和种类；增加了协查管理、数据质量核查、可疑规则试算、尽职视察、机构风险自评估等功效；指标设计更合理，极大地富厚了资金端和资产端客户风险评级模型和可疑特征模型  。借助建设新一代反洗钱系统这一契机，公司完善了对资产端融资人客户的反洗钱事情，在行业内率先实现了投资人和融资人及其受益所有人的洗钱风险联动贯通管理  。新一代反洗钱系统的乐成上线，为公司开展反洗钱事情提供了强有力的技术支撑和系统保障  。

下一步，公司上下将齐心协力、不忘初心，不停完善反洗钱系统功效，顺应新的监管形式，推动数字化建设事情连续进步  。