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公司召开2012年度董事会
宣布时间：2013-04-25   来源：   分享到：
　　2013年4月25日，公司在 2705会议室召开了2012年度董事会（第七届董事会第二次会议），全体董事出席了会议，全体监事、部门高级管理人员和监管部门领导等列席了会议 �；嵋橛裳久穸鲁ぶ鞒�，经与会董事认真审议和表决，通过了2012年度财政决算陈诉、2012年度利润分配及公积金转增股本预案、2012年年度陈诉正文及摘要、2012年度董事会事情陈诉、2012年度经营班子事情陈诉、2012年度内部控制评价陈诉、2012年度社会责任陈诉、关于2012年度募集资金的存放与使用情况专项陈诉、2013年度经营计划、2013年度证券投资计划、关于预计2013年度公司日常关联交易金额的议案、关于公司2013年度运用自有资金配置信托计划的议案、关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案、关于公司2012年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案、2013年第一季度陈诉全文及摘要和关于召开2012年度股东大会的议案 。

　　另外，会议通报了关于2012年度信托项目受益人利益实现情况的陈诉、2012年度全面风险管理陈诉、2012年度内部审计事情陈诉等 。