证券代码：000563 证券简称：今年会官网登录入口A 通告编号：2008-15
陕西省国际信托投资股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
经公司第五届董事会第二十七次会议决定，公司2008年第一次临时股东大会将于2008年8月11日召开 。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2008年8月11日（星期一）上午9:30 。
（二）召开所在：西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅 。
（三）召集人：董事会 。
（四）召开方式：现场投票 。
（五）出席工具：
1、全体董事、监事和董事会秘书；
2、2008年8月5日（星期二）下午收市后，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东；
3、公司聘请的律师 。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托署理人出席会议和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东 。
（六）其他高级管理人员等列席会议 。
二、会议议程
会议审议关于修改《今年会官网登录入口实业投资清理方案》的议案，该方案的具体内容，请查阅2008年7月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第二十七次会议决议通告 。
三、会议挂号要领
（一）挂号方式：直接到公司挂号或信函、传真挂号；本次股东大会不接受电话方式挂号 。
（二）挂号时间：2008年8月8日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00 。
（三）挂号所在：西安市环城东路9号,高速神州酒店2楼229房间 。
（四）挂号措施
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托署理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证 。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东署理人请携带相关证件原件加入 。
四、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市环城东路9号,高速神州酒店2楼229房间 。
2、邮政编码：710048
3、联系电话及传真：（029）83239354
4、联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理 。
特此通知 。
附件：授权委托书
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二OO八年七月二十四日
授权委托书
本人（本单元）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托
先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单元）出席公司2008年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单元）出席2008年第一次临时股东大会 。
二、署理人有表决权 □／无表决权 □ 。
三、表决指示如下：
关于修改《今年会官网登录入口实业投资清理方案》的议案
同意 □ 阻挡 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，署理人有权 □／无权 □凭据自己的意思表决 。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单元印章 。
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